시행 안내
2026년 1월 22일부터「테러자금금지법」개정안이 시행됨에 따라, 법인카드 신규 입회 시 법인의 사실상 지배자 여부 확인을 위한 추가 서류 제출이 필수로 요청됩니다.
금융회사는 법인카드 입회 시 법인의 사실상 지배자 존재 여부를 확인해야 하며,이는 모든 금융기관이 공통적으로 이행해야 하는 법적 의무사항입니다.
관련하여 고객님의 너그러운 양해를 부탁드립니다.
사실상 지배자 판단 기준 항목 중 해당되는 항목 1개에만 Y로 체크해 주세요.
Y는 반드시 1개 항목만 선택 가능하며,
선택하지 않은 나머지 모든 항목은 반드시 N으로 체크해 주셔야 합니다.
복수 항목에 Y 체크는 불가합니다.
항목 1: 최대주주가 50% 이상의 지분율을 소유하였거나 명확하게 의결권을 소유한 경우
항목 2: 최대주주가 일정 %의 지분율을 소유하였거나, 타 주주에 영향력을 행사하는 경우
항목 3: 주주가 아니더라도, 의결권 혹은 영향력을 행사하는 경우
주주에 등재되지 않은 대표, 창업자이나 의결권이 큰 경우 등
항목 4: 이외의 모든 경우
최대 5명까지 기재 가능
자연인 또는 법인 모두 기재 가능
자필 / 타이핑 텍스트 모두 가능
지배 형태는 사실상 지배자 판단 기준 ①~④ 중 1개만 선택하여 기재
①번 기준부터 순차적으로 확인한 후,가장 먼저 해당되는 기준 1가지만 각 행에 기입
이하 두 서류의 작성자(대리인) 및 자필서명은 동일해야 합니다.
사실상 지배자 체크 리스트
실제 소유자 확인서
더불어, 고위드 홈페이지에서 카드 관리자 인증 시 등록하는 카드 관리자와
위 두 서류의 작성자(대리인)은 동일한 인물이어야 함을 말씀드립니다.
고위드 롯데 카드 신청시 업로드 가능한 파일의 형식은 JPG, JPEG, PDF 입니다. 가능한 파일 형식으로 파일을 업로드 해주세요.
워드(.docx) / 한글(.hwp) / 엑셀(.xlsx) → PDF 파일로 변환 방법
1) 좌측 상단 [파일] - [다른 이름으로 저장] 클릭 (참고 이미지는 WORD 기준으로 첨부 되었으나 한글 혹은 EXCEL 파일의 경우도 동일한 방식으로 변환 가능 합니다.)
2) 확장자를 PDF 로 선택한 후, 저장하기
*주주명부를 SCAN 하여 업로드 하실 경우 , SCAN한 파일의 확장자를 JPG, JPEG, PDF 로 설정하여 업로드 부탁드립니다.