법인의 실제 소유·지배 구조를 확인하기 위해 제출합니다.
자금세탁방지법에 따라 금융기관이 실제소유자를 파악해야 할 법적 의무가 있습니다.
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유의사항
- 주주 성명 및 영문명, 국적 등 (자연인 또는 법인명)
- 주식 수 및 지분율
- 대표자 법인 인감 날인 필수
- 사업자등록증 상 대표자의 법인 인감이 날인된 최근 3개월 이내 작성본이어야 합니다.
- JPG, JPEG 또는 PDF 파일 형식으로 제출합니다.
⏱ 소요 시간: 기존 문서 스캔·촬영 시 약 2~3분
금융거래의 목적과 법인 정보를 신고하는 서류입니다.
2026년 1월 22일 시행된 「테러자금금지법」 개정안에 따라
법인카드 신규 입회 시 필수 제출이 요구됩니다.
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기재사항
- 법인명 (한글/영문), 법인등록번호, 사업자번호
- 사업장 주소 및 전화번호, 본점 주소 및 전화번호
(사업자등록증·국세청 등록 정보와 동일하게 기재 필수)
- 업종, 거래 구분, 고객유형, 법인유형
- 본인과의 관계 등
유의사항
- 영리법인 정보는 필수 기재가 아닙니다.
- 유한회사 / 유한책임회사는 실제소유자 확인 방법이 출자자/출연자명부입니다.
⏱ 소요 시간: 양식 작성 약 3~4분
법인을 사실상 지배하는 자연인 또는 법인을 확인하기 위한 서류입니다.
동일한 「테러자금금지법」 개정안에 따른 법적 의무사항으로,
비씨카드 최초 입회 시에만 제출합니다.
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유의 사항
- 법인소유(출연)자
지분율 상위 5명까지 기재
(한글명·영문명·생년월일 또는 사업자번호·국적·지분율·소유형태)
- 법인 사실상 지배자
- 자필 서명 필수
- 지배형태는 항목 1~4 중 하나를 숫자로 기입
⏱ 소요 시간: 양식 작성 약 3~4분
법인 대표자 본인을 확인하기 위해 제출합니다.
카드 관리자(신청 담당자)의 신분증 인증 및 휴대폰 본인인증을 함께 진행합니다.
제출 가능 서류
- 주민등록증
- 운전면허증
- 외국인등록증
이외 여권, 외국인국내거소증의 경우 고객센터에 문의해주세요.
*법인유형에 따라 추가 서류 수취를 요청드릴 수도 있습니다.