법인(개인)사업자 실제소유자 확인서

사업자등록증에 이름이 올라있는 대표자와, 실제로 사업을 운영하는 사람이 다를 수 있습니다.

특정금융거래정보법 및 자금세탁방지법에 따라 결제 서비스 이용 시 제출을 요청드릴 수 있습니다.

• 법인사업자 : 지분 25% 이상 보유한 주주가 여러 명일 수 있어 실제소유자 확인 필요

• 개인사업자 : 대표자 본인이 실제소유자인 경우가 대부분이나, 확인을 요청받는 경우 있음

① 가맹점 기본 정보

• 상호 / 사업자등록번호 / 대표자 기재

② 실제 소유자 정보 기재

• 귀사는 실제소유자 확인 생략 대상에 해당합니까? 체크

• 회사 유형 선택 체크

• 실제소유자 구분

  [1단계] : 25%이상의 지분을 보유한 소유자가 있는경우

  [2단계] : 1단계 확인이 불가능한 경우 선택

  *Ex, 최대주주의 지분 보유율이 25% 미만일 경우

• 실제소유자 정보

  성명(국/영문) / 생년월일 기재

③ 가맹점정보 기재

• 공통 : 거래목적 / 거래자금 출처 체크

  *대부분의 경우 사업상거래, 사업소득 체크

• 개인사업자 : 국내 거주여부 / 본인확인 체크

• 법인사업자 : 상장여부 / 상장거래소 체크

• 비영리법인임의단체 : 설립목적 / 확인서류(택1) 체크

↓

④ 상호, 대표자 기재 후

개인사업자 : 대표자 인감

법인사업자 : 법인 인감 날인

실제소유자확인서.pdf

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